公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-017

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出

5.会议主持人：黄勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京安盟信息技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号2018-013）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，并拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年半年度现金分红预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度现金分红预案公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安盟信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-017

北京安盟信息技术股份有限公司

监事会

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