公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-019

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：闫春义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议于2018年8月17日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,700,000.00股，占公司有表决权股份总数的94.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

北京安盟信息技术股份有限公司原年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），现因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，大华会计

公告编号：2018-019

师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数4,700,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年半年度现金分红预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度现金分红预案公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：

同意股数4,700,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安盟信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-019

北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

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