公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-016

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

财务负责人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年11月14日审议并通过：

任命张大伟先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份3,475,000股，占股份总数的69.50%，会

议由董事长闫春义主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张大伟、张冬波回避

表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人张大伟先生持有公司股份1,400,000股，占公

司股本的28.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年

公告编号：2017-016

12月 30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任财务负责人张

大伟先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，张大伟先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人吕忠允女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司工作正常运行，董事会聘请张大伟先生为财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任有利于公司在财务管理上的进一步完善，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件目录

《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月14日

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