公告日期：2018-04-17

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长闫春义

6、会议主持人：董事长闫春义

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京安盟信息技术股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会

议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为梁栋、管祖骏，不能亲自出席会议的原因为个人原因，受托董事姓名为闫春义。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京安盟信息技术股份有限公司设立北京全

资子公司的议案》

1、议案内容

为适应公司发展战略需要、开拓国内市场、优化公司战略布局，全面提升公司产品的市场竞争力，促进公司快速发展，公司拟在北京市海淀区设立工信安全（北京）科技有限公司。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名程顺、马瑞祥为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

公司董事梁栋、管祖骏因个人原因，无法继续担任董事，将导致公式董事成员人数低于公司章程规定人数。为了完善公司法人治理结构，故提名程顺、马瑞祥为公司第一届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

程顺，男，1983年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2015年6月毕业于长沙理工大学，本科学历。2005年3月至2006年

9月，就职于中网通讯网络有限公司，任技术支持工程师；2006年9

月至2014年7月，就职于方正信息安全技术有限公司，任技术总监；

2014年7月至2017年3月，就职于北京正奇联讯科技有限公司，任

安全业务总监、高级工程师。

马瑞祥，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008年6月毕业于北京航空航天大学，硕士学历。1998年7月至2001

年3月，就职于哈尔滨市第四中学，任电教室主任；2001年3月至

2002年3月，就职于北京新太阳信息技术有限公司，任售后经理；

2002年4月至2010年6月，就职于联想网御科技（北京）有限公司，

任高级经理；2010年7月至2011年7月，就职于杭州奇智信息科技

有限公司，任副总经理；2011年8月至2012年2月，自主创业，任

副总经理；2012年3月至2017年7月，就职于汉柏科技有限公司，

任战略渠道部总经理；2017年 7月至今，就职于北京安盟信息技术

股份有限公司，任销售总监。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《北京安盟信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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