公告日期：2018-05-10

证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长闫春义

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份4,700,000股，占公司股份总数的94.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《北京安盟信息技术股份有限公司2017年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数4,700,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了《北京安盟信息技术股份有限公司2017年监事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 4,700,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司2017年度报告及摘要》议案

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司2017年度实际经营情况，

公司编制了公司2017年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于

2018年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《北京安盟信息技术股份有限公司2017

年年度报告》（公告编号2018-008）及《北京安盟信息技术股份有限

公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-007）

2、议案表决结果：

同意股数4,700,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算

报告》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定、公司2017年度实际经营情况及

2018年度的发展规划，董事会编制了《北京安盟信息技术股份有限公

司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数4,700,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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