公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-001

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证券代码：871035 证券简称：安盟信息 主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合 《公司法》 等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 8 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 2 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、上海市锦天城律师事务所杨依见、高倩

（七）会议地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2017 年度报告及摘要》

（四） 审议 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算

报告》

（五）审议《公司 2017 年度利润分配的议案》

（六）审议《关于选举程顺、马瑞祥为公司董事的议案》

（七）审议 《关于北京安盟信息技术股份有限公司设立北京全资

子公司的议案》

（八）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证 （复印件） ，委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人

身份证；

（二）登记时间:2018 年 5 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点

北京安盟信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张大伟

电话：010-62979380

传真：010-62979380

电子邮箱：zdw@anmit.com

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦

4 段 1 门 3 层

邮编：1000

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一） 《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

（二）《北京安盟信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》

特此公告

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北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

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