公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-019

证券代码：871036 证券简称：人脉信息 主办券商：开源证券

上海人脉信息技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 1306

室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长代伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海人脉信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂

牌的议案》

1.议案内容：

为适应公司在资本市场的长期战略发展规划及公司自身的长远经营发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-019

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保证相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂

牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海人脉信息技术股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措

公告编号：2019-019

施的公告》（编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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