公告日期：2025-07-24

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871037 天和环保 2025 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 √

《关于调整董事会成员人数暨选举公司第四届

2 √

董事会董事的议案》

《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的

3 √

议案》

4 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5 《关于修订相关治理制度的议案》 √

议案 1：审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

议案 2：审议《关于调整董事会成员人数暨选举公司第四届董事会董事的议案》

公司结合战略规划调整，取消独立董事，公司董事会成员人数由 9 人调整至6 人。公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提请股东大会进行董事会成员换届选举，组建第四届董事会。由单独持有公司有表决权股份总数百分之三以上股份的股东提名姜喜瑞、李学静、王永奎、瓮增彦、王甲、魏宏武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案 3：审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提请股东大会进行监事会成员换届选举，组建第四届监事会。根据《公
司章程》规定，监事会应由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，1 名为非
职工代表监事。由单独持有公司有表决权股份总数百分之三以上股份的股东提名刘满平为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东……
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