公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-030

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 有下列情形之一的， 第四十三条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以内召 公司在事实发生之日起两个月以内召
开临时股东大会： 开临时股东大会：

(一)董事人数不足《公司法》规定 (一)董事人数不足《公司法》规定
的法定最低人数五人，或者少于本章程 的法定最低人数五人，或者少于本章程
所定人数的三分之二时； 所定人数的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股 (二)公司未弥补的亏损达实收股
本总额的三分之一时； 本总额的三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司百分 (三)单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东书面请求时； 之十以上股份的股东书面请求时；

(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；

公告编号：2025-030

(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；

(六)二分之一以上独立董事提议 法律、行政法规、部门规章或本章
召开时； 程规定的其他情形。

(七)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提
出书面请求当日其所持有的公司股份
计算。

第六十七条 在年度股东大会上， 第六十七条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事 作向股东大会作出报告。
也应做出述职报告。

第七十六条 股东（包括代理人） 第七十六条 股东（包括代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

同一表决权只能选择现场、网络或 同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。 其他表决方式中的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以向公司股东征集其在 东可以向公司股东征集其在股东大会股东大会上的投票权。征集投票权应当 上的投票权。征集投票权应当向被征集向被征集人充分披露具体投票意向等 人充分披露具体投票意向等信息，且不信息，且不得以有偿或者变相有偿的方 得以有偿或者变相有偿的方式进行。式进行。

第九十四条 董事的提名方式和程 第九十四条 董事的提名方式和程
序为： 序为：

(一)非独立董事候选人，可由公司 (一)董事候选人可由公司董事会、

公告编号：2025-030

董事会、单独或合计持有公司有表决权 单独或合计持有公司有表决权股份总股份总数百分之三以上股份的股东提 数百分之三以上股份的股东提名。
名。独立董事候选人，可由公司董事会、 (……
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