公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-034

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 23 日审议并通
过：

提名姜喜瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,113,710 股，占公司股本的 17.2002%，不是失信联合惩戒对象。

提名李学静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,113,710 股，占公司股本的 17.2002%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,113,710 股，占公司股本的 17.2002%，不是失信联合惩戒对象。

提名瓮增彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,585,271 股，占公司股本的 12.9001%，不是失信联合惩戒对象。

提名王甲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,056,833 股，占公司股本的 8.6001%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏宏武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

公告编号：2025-034

时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,056,833 股，占公司股本的 8.6001%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 23 日审议并通
过：

提名刘满平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,174,662 股，占公司股本的 5.3991%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅相关文件，我们认为，公司本次董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件

公告编号：2025-034

（一）《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
（二）《唐山天和环保科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（三）《唐山天和环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。