公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-026

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长瓮增彦先生

6.会议列席人员：董事会秘书魏宏武、监事会主席刘满平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公

公告编号：2025-026

告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会成员人数暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司结合战略规划调整，取消独立董事，公司董事会成员人数由 9 人调整至6 人。公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提请股东大会进行董事会成员换届选举，组建第四届董事会。由单独持有公司有表决权股份总数百分之三以上股份的股东提名姜喜瑞、李学静、王永奎、瓮增彦、王甲、魏宏武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过之日前，仍由第三届董事会履行

公告编号：2025-026

董事会职责。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎莉、陈建中、程相文对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司结合战略规划调整，取消独立董事，公司董事会成员人数由 9 人调整至6 人。公司结合实际情况拟对《公司章程》中涉及相关事项的条款进行修订，进
一步完善公司治理制度。详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表……
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