公告日期：2025-08-12

唐山天和环保科技股份有限公司

章 程

（2025年8月修订）

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......3
第一节 股东持股情况...... 3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......18
第一节 董事......18
第二节 董事会...... 21
第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 利润分配......30
第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 投资者关系管理......31
第十章 通知和公告......33
第十一章 信息披露......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......34
第十三章 修改章程......36
第十四章 附 则......36

唐山天和环保科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护唐山天和环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山天和科技开发有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91130293730246221D。

第四条 公司注册名称

中文名称：唐山天和环保科技股份有限公司

英文名称： Tangshan Tianhe Environmental Protection Technology
Corp., Ltd.

第五条 公司住所：高新区瓦房庄村南

邮政编码：063000

第六条 公司注册资本为 5880 万元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：致力于能源清洁、高效利用；为节能、环保事业贡献力量；持续为社会创造价值。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：矿山机械销售；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；阀门和旋塞研发；建筑废弃物再生技术研发；智能机器人的研发；矿物洗选加工；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件制造；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；……
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