公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-041

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：瓮增彦先生

6.会议列席人员：魏宏武、刘满平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司第四届董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事

公告编号：2025-041

和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举姜喜瑞先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通
过之日起生效。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司持续稳定发展，满足公司实际经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会聘任姜喜瑞先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。详见公司于 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司实际经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会聘任肖立春先生、高春庆先生为公司副总经理，
任期三年，自董事会审议通过之日起生效。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国

公告编号：2025-041

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，董事会聘任魏宏武先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生
效。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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