公告日期：2026-04-28

证券代码：871037 证券简称：天和环保 主办券商：江海证券
唐山天和环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。现场会议地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式，公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871037 天和环保 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（唐山）律师事务所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度董事会工作报告。
议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度监事会工作报告。
议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 4：《关于 2025 年度审计报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度审计报告。

议案 5：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

公司拟以现有总股本 58,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,352,000.00 元。详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系……
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