公告日期：2023-11-07
公告编号：2023-038
证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券
北京高学数科科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2023 年 11 月 6 日审议并通过：
提名周好好女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
鉴于杨全林先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐，提名周好好女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历
周好好，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于中国人民大学金融学专业；2012 年 1 月至 2014 年 10 月就职于安徽大时代证券投资
咨询有限公司，任职副总裁兼风控总监；2014 年 12 月至今就职于合肥德欧投资管理有限公司，任职总经理；2021 年 8 月至今就职于安徽黄埔文化传媒股份有限公司，任职执行总裁。
公告编号：2023-038
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京高学数科科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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