公告日期：2024-05-06

证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券
北京高学数科科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周好好
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

董事会秘书、财务负责人虞云龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高学数科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《高学数科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构》
1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《2023 年度<审计报告>》
1.议案内容：

公司 2……
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