公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-026

证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券
北京高学数科科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周好好

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张曜先生为公司董事》议案
1.议案内容：

因公司原董事杨杰先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐张曜先生为公司

公告编号：2024-026

第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，张曜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案详情参见公司2024年10月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《北京高学数科科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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