公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-032

证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券
北京高学数科科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周好好
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

董事会秘书、财务负责人虞云龙先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张曜先生为公司董事》
1.议案内容：

议案详情参见公司2024年10月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘晴文女士为公司监事》
1.议案内容：

议案详情参见公司2024年10月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张曜 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-032

月 23 日 时股东大会

刘晴 监事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
文 月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京高学数科科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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