公告日期：2025-04-08

证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券
北京高学数科科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东会采用现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午十点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871039 高学数科 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽通闻律师事务所江明、王斌律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。
（三）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年经营、投资计划编制了《2025 年度财务预算报告》，现提
交董事会审议。

（四）审议《2024 年年度利润分配方案》

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。
（五）审议《公司 2024 年度报告及报告摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《高学数科：2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《高学数科：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。（七）审议《2024 年度<审计报告>》

公司 2024 度财务报表经公司 2024 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 1332 号的无保留意见的审计报告。
（八）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
（九）审议《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》勤信专字【2025】第 0539号。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案详情参见公司 2025 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-008）。（十二）审议《关于坏账核销的议案》

为真实……
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