公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-013

证券代码：871039 证券简称：高学数科 主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：周好好

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，提名周好好、虞云龙、田华、朱坤坤、张

公告编号：2025-013

曜为公司第四届董事会董事候选人。

候选人工作简历如下：

周好好，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国人民大学金融学专业；2012 年 1 月至 2014 年 10 月就职于安徽大时
代证券投资咨询有限公司，任职副总裁兼风控总监；2014 年 12 月至今就职于合肥德欧投资管理有限公司，任职总经理；2021 年 8 月至今就职于安徽黄埔文化传媒股份有限公司，任职执行总裁。

虞云龙，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于东北财经大学会计学专业；会计师职称。2018 年 7 月至 2020 年 7 月就职
于安徽邦天信息科技有限公司，任职财务总监；2020 年 8 月至今，就职于北京高学数科科技股份有限公司，任职财务总监。

田华，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 4 月
至 2004 年 4 月任北京网图计算机信息有限责任公司网站合作部运营专员；2004
年 11 月至 2009 年 11 月任和讯信息科技有限公司宽频部主编；2009 年 11 月至
2015 年 7 月任广州欢网科技有限责任公司教育事业部运营总监；2015 年 7 月至
今任北京邦天聚米信息技术有限公司商务部总监；2017 年 9 月至今兼任北京高学数科科技股份有限公司董事。

朱坤坤，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于安徽财经大学市场营销专业；2010 年 10 月至 2020 年 10 月就职于合肥市
聚成企业管理顾问有限公司，任职营销总监；2020 年 12 月至今就职于北京高学数科科技股份有限公司合肥分公司，任职营销总监。

张曜，男，1989 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于合肥工业大学工商管理专业；2012 年 3 月至 2018 年 6 月就职于合肥
影大电子科技有限公司，任职项目总监；2018 年 7 月至 2020 年 5 月就职于安徽
宏都电缆集团，任职项目经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月就职于新万博车城，
任职销售总监；2023 年 5 月就职于北京高学数科科技股份有限公司合肥分公司，任职销售总监。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。上述候选人任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公告编号：2025-013

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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