公告日期：2019-04-19

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券
厦门中平路桥科技股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

厦门中平路桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条经依法登记，公司的经 第十三条经依法登记，公司的经
营范围是：工程和技术研究和试验发营范围是：工程和技术研究和试验发
展；工程管理服务；园林景观和绿化工
展；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；其他未列程设计；建设工程勘察设计；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；合同能源管理；其他未列明
科技推广和应用服务业；科技中介服
的事项）；合同能源管理；其他未列明务；招标代理；公路工程建筑；市政道
科技推广和应用服务业；科技中介服路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工务；招标代理；公路工程建筑；市政道程建筑；园林景观和绿化工程施工；其
他未列明土木工程建筑（不含须经许可
路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工审批的事项）。
程建筑；园林景观和绿化工程施工；其 根据市场变化和公司业务发展的他未列明土木工程建筑（不含须经许可需要，公司可对经营范围进行调整。审批的事项）。

第三十八条持有公司5%以上有 第三十八条持有公司2%以上有表
表决权股份的股东，将其持有的股份进决权股份的股东，将其持有的股份进行行质押的，应当自该事实发生当日，向质押的，应当自该事实发生当日，向公
公司作出书面报告。 司作出书面报告。

第四十条股东大会是公司的权力 第四十条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和重大投 (一)决定公司的经营方针和重大投
资计划； 资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

(三)审议批准董事会报告； (三)审议批准董事会报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司年度财务预算方 (五)审议批准公司年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司利润分配方案和 (六)审议批准公司利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本 (七)对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清 (九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

(十二)审议批准第四十一条规定的 (十二)审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保……
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