公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-025

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券
厦门中平路桥科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江锋 董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,590,831
股，占公司有表决权股份总数的 86.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于正式吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于公司吸收合并厦门中平工程项目管理有限公司事宜业经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并已通过报纸公告，现公告期已满，相关债权人无提出异议。现股东

公告编号：2019-025

大会同意以 2019 年 7 月 31 日为基准日，正式吸收合并全资子公司厦门中平工程项目管
理有限公司。吸收合并完成之后，公司注册资本及股东均保持不变。厦门中平工程项目管理有限公司注销后，公司继承其全部资产、债权债务、权益及相关的所有业务。
2.议案表决结果：

同意股数 43,590,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门中平路桥科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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