
公告日期:2019-05-13
厦门中平路桥科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月18日审议并通过:
提名江锋、胡崇武、洪炼治、杨世荣、陈小江为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长江锋主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事会人员情况
董事江锋持有公司股份10,313,380股,占公司股本的20.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事胡崇武持有公司股份7,727,433股,占公司股本的15.2475%。不是失信联合惩戒对象。
董事洪炼治持有公司股份2,375,625股,占公司股本的4.6875%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨世荣持有公司股份2,375,625股,占公司股本的4.6875%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董事人员履历
陈小江,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程师,注册监理工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学,获学士学位。1997年7月至2002年1月就职于厦门市公路局路桥工程监理站;2002年2月至2009年5月任厦门中平工程监理咨询有限公司生产经营部经理、董事长助理;2009年6月至2016年6月任厦门中平公路勘察设计院有限公司副总经理;2016年6月至今任厦门中平公路勘察设计院有限公司董事、总经理兼法定代表人。
二、股东代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月18日审议并通过:
提名邢喜乐、沈寿材为公司监事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席蔡建敏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后股东代表监事人员情况
监事邢喜乐持有公司股份2,375,625股,占公司股本的4.6875%。不是失信联合惩戒对象。
监事沈寿材持有公司股份2,375,625股,占公司股本的4.6875%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命监事人员履历
学历1990年毕业于龙岩闽西大学,工业与民用建筑专业。第二学历于2005年获得长沙理工学院交通工程专业本科。1990年7月就职于龙岩林业工程公司,从事建筑和公路工程现场管理。1993年至1996年任现场施工员、工程预决算员和项目经理。1996年9月至2001年12月就职于厦门市公路局路桥工程监理站,历任监理员、监理工程师、总监理工程师。2003年6月至2015年6月任厦门中平工程监理咨询有限公司副总经理。2015年7月起至今任厦门中平工程检测有限公司执行董事兼总经理。
三、职工代表监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过:
选举练江峰为公司职工代表监事,任职期限三年,任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。
会议由监事会主席蔡建敏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事练江峰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、董事长换届及高管任命情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过:
选举江锋为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会任期届
选举胡崇武为公司副董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会任期届满时止。
选举胡崇武为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会任期届满时止。
选举洪炼治为公司副总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会任期届满时止。
选举杨世荣为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会任期届满时止。
选举杨世荣为公司董事会秘……
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