公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-004

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券
厦门中平路桥科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 169 号 12 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 48,342,081 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
1.议案内容：

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中

公告编号：2020-004

平工程监理咨询有限公司 2020 年度分别向厦门银行股份有限公司吕岭支行（以下简称“厦门银行”）申请不超过 1000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以厦门银行实际批准的为准。同时，同意公司为厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司上述申请的授信提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 48,342,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门中平路桥科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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