公告日期：2020-04-10

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券
厦门中平路桥科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第二届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门中平路桥科技股份有限公司

股东大会议事规则

1 总则

1.1 为明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。

1.2 股东大会应当在《公司法》和公司章程赋予的职权和规定的范围内行使职权。
2 股东大会的一般规定

2.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规则规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内
召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当通知股东并说明原因。

2.2 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东
大会：

董事人数不足《公司法》规定人数或者本规则所定人数的三分之二时；

(1) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

(2) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东以书面形式请求时；

(3) 董事会认为必要时；

(4) 监事会提议召开时；

(5) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

2.3 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地会议室或董事会所确定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

当公司股东人数超过 200 人时，股东大会审议本章程第八十条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
3 股东大会的召集

3.1 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。

3.2 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

3.3 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会不同意召开或未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。

3.4 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

3.5 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和信息披露负责人应予配合，并及时履行信息披露义务。

3.6 监事会或股东依照公司章程规定合法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
4 股东大会的提案与通知

4.1 提……
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