公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-037

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券
厦门中平路桥科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-037

公司高管均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司目前经营发展状况，结合公司未来战略规划和业务开展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司已就股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司拟于股东大会审议通过本次终止挂牌事宜后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司本次终止挂牌事宜已与全体股东沟通一致同意，同时，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，如后续存在异议股东情形，公司将积极与异议股东进行协商，必要时由公司第一大股东对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-037

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据股转系统的相关规定并结合公司的实际情况，为保证终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌全部事项完成之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门中平路桥科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司
董事……
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