公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-046

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月7日

2.会议召开地点：厦门市思明区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份50,680,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-046

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议

案》

1.议案内容

根据公司半年度财务数据，截至2017年6月30日，母公司累计

未分配利润为51,001,665.60元（以上数据未经审计）。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，公司拟实施2017年半年度利润分配，分配方案如下：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派10元（含税）现金红利，共计派发现金红利5,068万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数50,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《厦门中平科技股份公司2017年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-046

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。