公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-006

证券代码：871041 证券简称：中平股份 主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月11日上午9点

结束时间：2018年5月11日上午11点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-006

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：江锋、胡崇武、杨世荣、陈年生、洪炼治；监事：蔡建敏、邢喜乐、练江峰；董事会秘书：杨世荣

3.上海锦天城（福州）律师事务所律师

(七)会议地点：厦门中平路桥科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年度财务决算报告》；

4、《2018年度财务预算报告》；

5、《公司2017年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；

7、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 公告编号：2018-006

身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间: 2018年05月10日9时

(三)登记地点:

中平股份公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨世荣（董事会秘书） 地址：厦门市思明区塔埔东路

169号1204室 电话：0592-3533670 传真：0592-3301955

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；（二）厦门中平路桥科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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