公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长阚志东先生

6.会议列席人员：董事会秘书彭艳北女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-038

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生均为连任董事，以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历如下：
（一）阚志东，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中国石油大学石油运销专业。1992 年 7
月至1994年 9 月，任中国石油天然气公司江苏局计划科科员；1994 年 9 月至1995
年 5 月，任江苏新意达集团公司科员；1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任常州新
区贝尔达电子有限公司北京办事处职员；1997 年 11 月至 2000 年 10 月，任北京
休恩科技发展有限公司执行董事、经理；2000 年 4 月至 2002 年 11 月，任北京
金休恩科技发展有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，任北京休恩博得科
技发展有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理。

公告编号：2025-038

（二）杨建成，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，就读于北京市计算机软件管理学院计算机应用
专业，大专学历；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，就读于北京语言大学网络教育学
院国际经济与贸易专业，获得本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 1 月，任洪恩电
脑科技发展有限公司产品销售；1999 年 2 月至 2011 年 12 月，任北京高立开元
数据有限公司技术部经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任安兆开元技术发展
有限公司技术部经理；2013 年 12 月至 2016 年 9 月，任北京休恩博得科技发展
有限公司技术服务总监；2016 年 9 月至今，任股份公司董事和技术服务总监。（三）张志明，男，1973 年 7 月出生……
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