公告日期：2025-08-26

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：开源证券
北京休恩博得科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871042 休恩科技 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举并提名

1 √

第四届董事会董事候选人的议案

关于公司监事会换届选举并提名

2 第四届监事会非职工代表监事候 √

选人的议案

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事候选人简历详见附件。

阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生均为连任董事，以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历如下：
（一）阚志东，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中国石油大学石油运销专业。1992 年 7
月至1994 年9 月，任中国石油天然气公司江苏局计划科科员；1994年 9月至 1995
年 5 月，任江苏新意达集团公司科员；1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任常州新
区贝尔达电子有限公司北京办事处职员；1997 年 11 月至 2000 年 10 月，任北京
休恩科技发展有限公司执行董事、经理；2000 年 4 月至 2002 年 11 月，任北京
金休恩科技发展有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，任北京休恩博得科
技发展有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理。
（二）杨建成，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，就读于北京市计算机软件管理学院计算机应用
专业，大专学历；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，就读于北京语言大学网络教育学
院国际经济与贸易专业，获……
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