公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871044 中科希望 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长周明陶先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席赵睿女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2023 年度财务预算方案》

公告编号：2024-009

（五）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《北京中科希望信息股份有限公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度
财务审计机构，聘期一年。具体情况详见公司 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以……
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