公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-019

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李迟善先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成
第二届监事会的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李迟善、费凌宇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与

公告编号：2019-019

公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。前述候选人皆为连选连任，其任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日生效。第二届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京中科希望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
（二）《李迟善个人简历》
（三）《费凌宇个人简历》

北京中科希望信息股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 8 日

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