公告日期：2019-11-08

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019
年 11 月 8 日审议并通过：

提名周明陶先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名高智先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,660,378 股，占公司股本的 43.8562%，不是失信联合惩戒对象。

提名于岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,660,378 股，占公司股本的 19.6078%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。

提名王霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周明陶先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
周明陶个人简历

周明陶先生，1944 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1968 年 10
月至 1970 年 3 月，在黑龙江省军区五七干校劳动锻炼；1970 年 4 月至 1974 年 4 月，
在黑龙江省巴彦电子仪器厂任技术员；1974 年 4 月至 1978 年 9 月，在机械工业部第一
设计研究院任工程师；1978 年 9 月至 1981 年 7 月，在中国科学院研究生院读硕士；1981
年 8 月至 1984 年 12 月，在中国科学院计算技术研究所任助理研究员；1984 年 12 月至
今，在北京中科希望软件股份有限公司任董事长；期间，1993 年至 2000 年，在中科实业集团控股有限公司历任常务副总裁、董事；1993 年至 2016 年，在北京软件行业协会先后任副会长、监事会主席；1994 年至 2010 年，在中国软件行业协会任副会长；2000
年至 2006 年，在中国科技出版传媒集团有限公司任副理事长；2003 年至 2009 年，在
中关村企业家咨询委员会任委员；2009 年至 2014 年，在大恒新纪元科技股份有限公司任独立董事；2010 年至 2016 年，在北京时代科技股份有限公司任独立董事；2011 年至2016 年 10 月，在北京中科希望科技有限公司历任执行董事兼经理、董事长兼总经理等
职务；2016 年 11 月至 2017 年 12 月在北京中科希望科技有限公司任董事；2016 年 10
月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任董事长。
高智个人简历

高智先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 6 月至
2016 年 9 月，在北京中科希望软件股份有限公司任销售经理；期间，1996 年 10 月至
2001 年 9 月，在北京彬智科技发展有限责任公司任监事；2005 年 10 月至 2015 年 9 月，
在希望电子（北京）有限公司任执行董事、经理；2009 年 10 月至 2015 年 9 月，在北
京华海时代科技发展有限公司任执行董事、经理；2014 年 6 月至 2016 年 10 月，在泰
州欣意电缆有限公司任监事；2013 年 12 月至 2016 年 10 月，在北京创至众达科技有限
公司任销售总监；2016 年 10 月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任总经理、董
事；2016 年 11 月至 2017 年 12 月，在北京中科希望科技有限公司任董事；2018 年 1 月
至今，在北京中科希望科技有限公司任执行董事、经理；2018 年 1 月至今，在北京中科希望图书发行有限公司任执行董事、经理。
于岩个人简历

于岩先生，1966 年生，中国国籍，无境外……
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