公告日期：2019-12-02

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日上午

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科希望信息股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 28,867,926 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举周明陶先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举高智先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举于岩先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举刘立先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
选举王霞女士为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：
选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 28,867,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：
选举费凌宇先生……
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