公告日期：2020-04-27

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周明陶先生
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
2.回避表决情况
关联董事周明陶、高智、王霞回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《北京中科希望信息股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
1.议案内容：
公司遵照财政部颁布的相关通知文件及企业会计准则相关规定，……
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