公告日期：2020-04-27

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871044 中科希望 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李昆、丁铮律师。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长周明陶代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席李迟善代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》
《公司 2020 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于公司变更会计政策的议案》

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。
准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司
于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组
合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。