公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-041

证券代码：871045 证券简称：伊诺环保 主办券商：开源证券
浙江伊诺环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 9 月 2 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于提请
召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-041

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》
出于公司经营需要，拟变更公司经营范围、地址并修订《公司章程》。

公司地址拟变更为：浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 2204 室。

公司经营范围拟变更为：污水处理技术研发、技术服务；环保专用设备研 发、污水处理药剂研发；销售、安装：环境污染防治设备；再生资源的回收处 置；环保工程施工、生态保护工程施工、环保咨询、环境保护监测；废水废气 回收处理；销售：仪器、仪表、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、乙酸钠。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；无仓储批发：易制爆危 险化学品：过氧化氢（27.5%≦含量≦50%）、高锰酸钾、硝酸[含量≥70%]、氯 酸钠；其他危险化学品：硫酸、盐酸、乙酸（含量＞80%）、氢氧化钠、次氯酸 钠溶液（含有效氯＞5%）、液氨、甲醇、乙醇（无水）、乙醇溶液（-18℃≦闪点 ＜23℃）、活性炭、废硫酸、三氯化铁、氨溶液[10%＜含氨≦35%]。

公司章程修订情况如下：

（1）第四条原文为：

“第四条 公司住所：绍兴袍江教育路 66#-9B416 室。”

拟修订为：

公告编号：2019-041

“第四条 公司住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 2204 室”
（2）第十二条原文为：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污水处理技术研发、技术服
务；环保专用设备研发、污水处理药剂研发；销售、安装：环境污染防治设备； 再生资源的回收处置；环保工程施工、生态保护工程施工、环保咨询、环境保 护监测；废水废气回收处理；销售：化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、 食品添加剂）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 无仓储批发：易制爆危险化学品：过氧化氢（27.5%≦含量≦50%）、高锰酸钾、 硝酸[含量≥70%]、氯酸钠；其他危险化学品：硫酸、盐酸、乙酸（含量＞80%）、 氢氧化钠、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）、液氨、甲醇、乙醇（无水）、乙醇 溶液（-18℃≦闪点＜23℃）、活性炭、废硫酸、三氯化铁、氨溶液[10%＜含氨 ≦35%]。”

拟修订为：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污水处理技术研发、技术服
务；环保专……
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