公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-042

证券代码：871045 证券简称：伊诺环保 主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范双刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 2 日由公司第一届董事会第十三次会

议审议并通过。本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定, 会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

出于公司经营需要，拟变更公司经营范围、地址并修订《公司章程》。

公告编号：2019-042

公司地址拟变更为：浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 2204 室。

公司经营范围拟变更为：污水处理技术研发、技术服务；环保专用设备研发、污水处理药剂研发；销售、安装：环境污染防治设备；再生资源的回收处置；环保工程施工、生态保护工程施工、环保咨询、环境保护监测；废水废气回收处理；销售：仪器、仪表、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、乙酸钠。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；无仓储批发：易制爆危险化学品：过氧化氢（27.5%≦含量≦50%）、高锰酸钾、硝酸[含量≥70%]、氯酸钠；其他危险化学品：硫酸、盐酸、乙酸（含量＞80%）、氢氧化钠、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）、液氨、甲醇、乙醇（无水）、乙醇溶液（-18℃≦闪点＜23℃）、活性炭、废硫酸、三氯化铁、氨溶液[10%＜含氨≦35%]。

公司章程修订情况如下：

（1）第四条原文为：

“第四条 公司住所：绍兴袍江教育路 66#-9B416 室。”

拟修订为：

“第四条 公司住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 2204 室”

（2）第十二条原文为：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污水处理技术研发、技术服务；环保专用设备研发、污水处理药剂研发；销售、安装：环境污染防治设备；再生资源的回收处置；环保工程施工、生态保护工程施工、环保咨询、环境保护监测；废水废气回收处理；销售：化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、食品添加剂）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；无仓储批发：易制爆危险化学品：过氧化氢（27.5%≦含量≦50%）、高锰酸钾、硝酸[含量≥70%]、氯酸钠；其他危险化学品：硫酸、盐酸、乙酸（含量＞80%）、氢氧化钠、次氯酸钠溶液（含有效氯＞5%）、液氨、甲醇、乙醇（无水）、乙醇溶液（-18℃≦闪点＜23℃）、活性炭、废硫酸、三氯化铁、氨溶液[10%＜含氨≦35%]。”

拟修订为：

“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污水处理技术研发、技术服务；环保专用设备研发、污水处理药剂研发；销售、安装：环境污染防治设备；再生资源的回收处置；环保工程施工、生态保护工程施工、环保咨询、环境保护监测；

公告编号：2019-042

废水废气回收处理；销售：仪器、仪表、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、乙酸钠。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；无仓储批发：易制爆危险化学品：过氧化氢（27.5%≦含量≦50%）、高锰酸钾、硝酸[含量≥70%]、氯酸钠；其他危险化学品：硫酸、盐酸、乙酸（含量＞……
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