公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-021

证券代码：871045 证券简称：伊诺环保 主办券商：开源证券
浙江伊诺环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长范双刚先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产并对参股公司实缴出资的议案》
1.议案内容：

出于业务发展需要，公司拟购买路顺环保科技（宜兴）有限公司（以下简

公告编号：2020-021

称“路顺环保”、“标的公司”）18%的股权，公司拟与自然人韩江霖签订股权转 让协议，韩江霖将其持有的路顺环保 18%股权（对应注册资本 360 万元，实缴 0 元）转让给公司，转让价格为人民币 0 元；并约定股权转让后由伊诺环保对 路顺环保实缴出资 360 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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