公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-030

证券代码：871045 证券简称：伊诺环保 主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范双刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 11 月 19 日第二届董事会第六次会议审

议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-030

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对以下关联交易进行补充确认：

2019 年 5-9 月，公司向关联方杭州萧山嘉和机电设备经营部采购设备，交

易金额为 1,609,300.00 元。

2020 年 11 月，关联方绍兴环发贸易有限公司向公司提供无息借款 100 万

元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东范双刚、曹峥，股东陈巧系范双刚之配偶，股东陈巧 与股东陈伟杰系姐弟关系，出席本次股东大会的所有股东均为本议案关联股 东，无法形成有效表决。根据公司章程，关联方无需履行回避程序，可以参与 表决。

（二）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

出于业务合作发展需要，公司拟向参股公司路顺环保科技（宜兴）有限公 司提供无息借款 1640 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-030

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因补充确认关联交易，公司拟对《2019 年年度报告》中的相关内容进行更

正。详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2019 年年度报告更正公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

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