公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-044

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：招商证券
无锡中卓智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张志强
6.会议列席人员：浦通
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张志强先生担任公司董事长》议案
1.议案内容：

聘任公司董事张志强先生为公司董事长，任期三年，任职期限为2019年7月2日至2022年7月1日，张志强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

公告编号：2019-044

法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘燕杰先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任公司刘燕杰先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2019年7月2日至2022年7月1日，刘燕杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任浦通女士担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任公司浦通女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年7月2日至2022年7月1日，浦通女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任浦佩娟女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任公司浦佩娟女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限为2019年7

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月2日至2022年7月1日，浦佩娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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