公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-021

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：开源证券
无锡中卓智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张志强

6.会议列席人员：董事会秘书浦通

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。 具体内容详见于2025年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-020）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（2025-023）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（2025-024）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无锡中卓智能科技股份有限公司股东会议事规则》1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司

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监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订无锡中卓智能科技股份有限公司股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审核公司商业秘密豁免披露程序的议案》
1.议案内容：

公司面临的市场竞争激烈，相关商业秘密是公司的重要资源，对公司的业绩至关重要。为尽可能保守公司的商业秘密，避免不正当竞争，最大限度地保护公司利益和股东利益。特建立由归口部门提出豁免披露内容，经董事会审核的《公司商业秘密豁免披露程序》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决……
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