公告日期：2026-04-23

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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张志强

6.会议列席人员：董事会秘书浦通

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年
度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年度经营情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度的利润分配和资本公积
金转增股本的预案为：公司以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股 22,080,000 股

为基数以现金向全体股东每 10 股分红 1.36 元，共计现金分红 3,002,880 元。
详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2026-008。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.……
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