公告日期：2026-05-11

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周荣林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 2026-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,782,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司-南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京新工新兴产业投资管理有限公司－南京新工先进制造业强链并购股权基金合伙企业（有限合伙）回避表决此议案。
（四）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司等申请续贷的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号2026-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于子公司福建乔光电子科技有限公司拟向中国银行股份有限

公司、交通银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见……
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