公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-017

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 材料采购等 400,000.00 4,091.39 预计业务往来增加

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品、加工费收 100,000.00 0 预计业务往来增加

商品、提供 入等
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 借款 16,000,000.00 0 预计借款增多

合计 - 16,500,000.00 4,091.39 -

（二） 基本情况
1.南京新工投资集团有限责任公司
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号
注册资本：455,347.45 万元人民币
法定代表人：王雪根

公告编号：2023-017

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：南京新工投资集团有限责任公司持有南京先正电子股份有限公司 51%股权，是南京先正电子股份有限公司的控股股东。董事徒光霁、窦圣杰在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联董事，监事黄程在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联监事。
交易内容：与新工集团借款，预计金额不超过 16,000,000.00 元。
2.南京先正科技有限公司
注册地址：南京市六合区葛塘街道接待寺社区
注册资本：200 万元人民币
法定代表人：张拾成
主营业务：电子元器件、电子产品及相关设备的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司董事、总经理张拾成是南京先正科技有限公司法人、董事长。张拾成为关联董事。
交易内容：购买原材料，预计金额不超过 400,000.00 元；出售商品、加工费收入等，预计金额不超过 100,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 11 日，召开公司第二届董事会第二十二次会议，关联董事张拾成、徒
光霁、窦圣杰回避表决, 因非关联董事不足 3 人，《关于预计 2023 年度日常性关联交
易的议案》直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-017

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与新工集团产生的借款利率是按照央行贷款基准利率制定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利……
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