公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-030

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2025 年 11 月 14 日审议并通过。

提名杜睿女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名阎珅女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为贯彻落实新《公司法》以及上级单位关于推进国有企业监事会改革工作相关通知要求，公司撤销监事会，设置独立董事及审计与风控委员会，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订。拟提名杜睿、阎珅为公司第三届董事会独立董事候选人。自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任职期限至第三届董事会届满。独立董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-030

杜睿，女，1992 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月至 2018 年 4
月，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），任职审计助理；2018 年 5 月至 2019
年 10 月，就职于南京中央商场（集团）股份有限公司，任职税务专员；2019 年 10 月
至今，就职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职副主任。

阎珅，女，1989 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2015 年
11 月，就职于江苏利安达兴业会计师事务所，任职审计；2015 年 12 月至 2025 年 10 月，
就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职审计；2025 年 10 月至今，就职于南京中瀚通华会计师事务所有限公司，任职审计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

南京先正电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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