公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-018

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，阎珅、杜睿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

阎珅，女，1989 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2015
年 11 月，就职于江苏利安达兴业会计师事务所，任职审计；2015 年 12 月至 2025
年 10 月，就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职审计；2025年 10 月至今，就职于南京中瀚通华会计师事务所有限公司，任职审计；2025 年12 月至今，任南京先正电子股份有限公司独立董事。

杜睿，女，1992 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月至 2018
年 4 月，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），任职审计助理；2018 年 5月至 2019 年 10 月，就职于南京中央商场（集团）股份有限公司，任职税务专员；2019 年 10 月至今，就职于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，任职副主任；2025 年 12 月至今，任南京先正电子股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事阎珅、

公告编号：2026-018

杜睿会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

阎珅 2 2 0 0 否 0

杜睿 2 2 0 0 否 0

阎珅担任审计委员会召集人，杜睿担任审计委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事阎珅、杜睿对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第三届董事会 《关于南京先正电子股份有限公 同意

月 17 日 第十三次会议 司选举董事长的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相……
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