公告日期：2026-04-15

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：周荣林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度权益分派预案的议案》1.议案内容：

根据 2025 年南京先正电子股份有限公司审计报告，结合企业生产经营和资金的实际情况，确定 2025 年度不进行利润分配，并提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎珅、杜睿对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的立信中联专审字[2026]D-0134 号《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告号 2026-012。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014。
2.回避表决情况：

关联董事胡建、徒光霁、颜鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎珅、杜睿对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2026-015。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎珅、杜睿对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等申请续贷的议案》
1.议案内容：

议 案 内 ……
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