公告日期：2019-08-27

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方

式送达全部董事。

5. 会议主持人：宋育刚

6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州穿山甲机器人股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司

审议了《2019 年半年度报告》。内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日登

载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

本议案分项表决：

1.1 议案内容：

补充追认 2019 年 4-6 月股东周颖对公司提供的财务资助，共计

921,500 元。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

1.2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3.回避表决情况：

关于借款事项关联董事宋育刚、周颖和宋育亮回避表决，非关联董事人数超过三人。

1.4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：

补充追认 2019 年 1-6 月期间，公司向浙江小远机器人有限公司

销售产品配件（含税）5,000 元。公司向浙江远传信息技术股份有限

公司支付赔偿款 95,328.17 元。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3.回避表决情况：

董事徐立新回避表决。

2.4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案1.议案内容：

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司向渣打银行申请贷款，贷款金额人民币 131 万元，期限为叁年，本次贷款由实际控制人宋育刚、周颖夫妻以及公司股东昆山鹰翼网络科技

有限公司提供担保。详见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的公告》（公……
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