公告日期：2020-02-20

公告编号：2020-001

证券代码：871049 证券简称：ST 穿山甲 主办券商：五矿证券
苏州穿山甲机器人股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以邮件方
式通知
5. 会议主持人：宋育刚
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》
的议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋育刚、周颖、徐立新、宋育亮、丁劲松、余程、于萱为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请公司召开 2020 第一次临时股东大会》的
议案
1.议案内容：

提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 20 日

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